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●股東會

受理股東提案之時間及方式

．受理股東提案及董事候選人提名公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年03月19日起至民國113年04月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 本公司資訊財務部（地址：台北市長安東路一段25號4樓）

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

有下列情事之一，股東所提候選人名單，董事會得不列入候選人名單標準：
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
三、提名人數超過應選名額。
四、提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條」規定之相關文件。
五、被提名人不符法定資格。

．113年股東會開會日期及地點

日期：113年06月07日
地點：台北市長安東路一段25號10樓（中華民國全國營造業工地主任公會）

股東會線上直播

補充說明:
(1) 敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。（股東e票通網址：http://www.stockvote.com.tw）
(2) 公司如因防疫所需，而變更股東會開會地點，屆時將於公司網站更新股東會相關資訊。

．議案表決結果

股東會日期：112年6月19日

表決案由：
承認事項第一案，董事會提
本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

表決結果：
贊成權投票時出席總表決權數40,462,773權
贊成權數：39,112,337權(含電子投票466,031權)
反對權數：9,723權(含電子投票9,723權)
無效權數：0
棄權及未投票權數：377,697權(含電子投票161,439權)

承認事項第二案，董事會提
本公司一一一年度盈餘分派案。

表決結果：
表決時出席股東表決權數40,462,773權
贊成權數：39,109,139權(含電子投票462,833權)
反對權數：11,932權(含電子投票11,932權)
無效權數：0
棄權及未投票權數：378,686權(含電子投票162,428權)

表決案由：
討論事項第一案，董事會提
擬以資本公司轉發現金案。

表決結果：
表決時出席股東表決權數40,462,773權
經表決後通過承認
贊成權數：39,109,067權(含電子投票462,761權)
反對權數：16,825權(含電子投票16,825權)
無效權數：0
棄權及未投票權數：373,865權(含電子投票157,607權)

表決案由：
選舉事項第一案，董事會提
本公司董事全面改選案。

表決時出席股東表決權數40,462,773權
表決結果：

 

表決案由：
其他議案第一案，董事會提
解除董事競業禁止案。

表決時出席股東表決權數40,462,773權
表決結果：
經表決後通過承認
贊成權數：38,985,269權(含電子投票338,963權)
反對權數：214,169權(含電子投票214,169權)
無效權數：0
棄權及未投票權數：300,319權(含電子投票84,061權)

主要股東名單（股權比例佔前十名之股東）

 

股東會相關資料

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