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●股東會

受理股東提案之時間及方式

.受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年4月20日起至民國109年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 本公司資訊財務部(地址:台北市長安東路一段25號4樓)

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。

.109年股東會開會日期及地點

日期:109年06月15日
地點:台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)

補充說明:
(1) 於 COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)防疫期間,敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。(股東e票通網址:http://www.stockvote.com.tw)
(2) 公司如因防疫所需,而變更股東會開會地點,屆時將於公司網站更新股東會相關資訊。

.議案表決結果

股東會日期:109年6月15日

表決案由:
承認事項第一案,董事會提
本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

表決結果:
投票時出席總表決權數38,267,512權
贊成權數:38,054,643權(含電子投票3,829,911權)
反對及無效權數:31,666權(含電子投票31,666權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:181,203權(含電子投票27,585權)

表決案由:
承認事項第二案,董事會提
本公司一○八年度盈餘分派案。

表決時之表決總權數:
38,267,512(總票權數)

表決結果:
表決時出席股東表決權數38,267,512權
贊成權數:38,050,643權(含電子投票3,825,911權)
反對及無效權數:43,383權(含電子投票43,383權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:173,486權(含電子投票19,868權)

表決案由:
討論事項第一案,董事會提
盈餘轉增資發行新股案。

表決時之表決總權數:
38,267,512權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:38,043,132權(含電子投票3,818,400權)
反對權數:50,898權(含電子投票50,898權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:173,482權(含電子投票19,864權)

表決案由:
討論事項第二案,董事會提
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

表決時之表決總權數:
38,267,512權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:38,063,062權(含電子投票3,838,330權)
反對權數:30,966權(含電子投票30,966權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:173,484權(含電子投票19,866權)

表決案由:
選舉事項,董事會提
全面改選董事案。

選舉結果:董事當選名單如下:

職稱

戶號或

身分證統一編號

戶名或姓名

得票權數

董事

93

張巍耀

52,822,597

董事

1

張金明

38,928,761

董事

1280

邱慈祥

31,553,576

董事

1925

曾家宏

31,525,025

董事

2919

吳佩雯

31,517,327

董事

A1204xxxxx

蓋玉旭

31,500,996

獨立董事

Y1201xxxxx

郭立程

31,456,532

獨立董事

E1023xxxxx

陳振昇

31,451,334

獨立董事

F1232xxxxx

簡榮宗

31,412,314

表決案由:
其他議案,董事會提
解除新任董事競業禁止之限制案。

表決時之表決總權數:
38,267,512權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:38,024,434權(含電子投票3,799,702權)
反對權數:49,327權(含電子投票49,327權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:193,751權(含電子投票40,133權)

主要股東名單(股權比例佔前十名之股東)         日期109年04月17日

姓 名

本人
持有股份

配偶、未成年
子女持有股份

利用他人名義
合計持有股份

前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係

備 註

股 數

持股
比例

股 數

持股
比例

股數

持股
比例

名 稱

關係

 張金明

9,531,926

15.55%

2,507,741

4.09%

0

0

吳明雪

張巍耀

張家豪

配偶

父子

父子

張巍耀

4,073,967

6.65%

0

0

0

0

張金明

吳明雪

張家豪

父子

母子

兄弟

富邦人壽保險股份有限公司

3,307,262

5.40%

0

0

0

0

上海商業儲蓄銀行受託信託財產專戶

2,764,281

4.51%

0

0

0

0

吳明雪

2,507,741

4.09%

9,531,926

15.55%

0

0

張金明

張巍耀

張家豪

配偶

母子

母子

傑博順投資有限公司

2,158,567

3.52%

0

0

0

0

張家豪

1,625,374

2.65%

0

0

0

0

張金明

吳明雪

張巍耀

父子

母子

兄弟

曾家宏

1,568,769

2.56%

0

0

0

0

永安國際旅行社股份有限公司

 84,300

1.28%

0

0

0

0

吳怡瑩

 745,500

1.22%

0

0

0

0

 

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