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●股東會

受理股東提案之時間及方式

.受理股東提案及董事候選人提名公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年03月21日起至民國114年03月31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年04月08日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 本公司資訊財務部(地址:台北市長安東路一段25號4樓)

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

有下列情事之一,股東所提候選人名單,董事會得不列入候選人名單標準:
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。
三、提名人數超過應選名額。
四、提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條」規定之相關文件。
五、被提名人不符法定資格。

.114年股東會開會日期及地點

日期:114年06月03日
地點:台北市長安東路一段25號10樓(中華民國全國營造業工地主任公會)


補充說明:
(1) 敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。(股東e票通網址:http://www.stockvote.com.tw)
(2) 公司如因防疫所需,而變更股東會開會地點,屆時將於公司網站更新股東會相關資訊。

.議案表決結果

股東會日期:114年6月03日

表決案由:
承認事項第一案,董事會提
本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

表決結果:
贊成權投票時出席總表決權數46,766,571權
贊成權數:45,711,149權(含電子投票1,578,669權)
反對權數:22,072權(含電子投票22,072權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:1,033,350權(含電子投票1,026,920權)

承認事項第二案,董事會提
本公司一一三年度盈餘分派案。

表決結果:
表決時出席股東表決權數46,766,571權
贊成權數:45,711,148權(含電子投票1,578,668權)
反對權數:22,072權(含電子投票22,072權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:1,033,351權(含電子投票1,026,921權)

表決案由:
討論事項第一案,董事會提
盈餘轉增資發行新股案。

表決結果:
表決時出席股東表決權數46,766,571權
經表決後通過承認
贊成權數:45,699,003權(含電子投票1,566,523權)
反對權數:34,097權(含電子投票34,097權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:1,033,471權(含電子投票1,027,041權)

表決案由:
討論事項第二案,董事會提
修定本公司章程案。

表決時出席股東表決權數46,766,571權
經表決後通過承認
贊成權數:45,711,475權(含電子投票1,578,995權)
反對權數:22,244權(含電子投票22,244權)
無效權數:0
棄權及未投票權數:1,032,852權(含電子投票1,026,422權)

主要股東名單(股權比例佔前十名之股東)

 

股東會相關資料

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