●董事多元化之揭露
董會會多元化政策
本公司董事成員共9人，其中3人為獨立董事，獨立董事席次佔比為33.33%，所有獨立董事於執業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係。本公司同時也關注董事組成之性別平等，本屆董事成員包含1位女性成員，女性董事占比為11.11％，未來將以持績致力於提升女性董事占比為目標。
本公司尊重各董事成員意見以客觀行使職權，各董事亦均為管理階層及其他董事提出具建設性的問題表達其觀點，全體董事均充分確保各議案之討論與表決係為董事客觀而獨立之判斷。董事與總經理職分屬不同人擔任，故董事會能善盡監督管理階層之負，並指導公司策略，對公司及股東負責。
本屆全骼董事皆無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。
董事會成員多元化政策落實情形
1.董事會多元化政策
本公司董事會成員組成考量多元化，依本公司運作'營運型態及發展需求等，選任多元化背景及終點之成員，其考量因素包括但不限於性別、 年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷）、專業技能及產業經歷等。此外，董事會成員考量因素亦包括，董事應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就及經鹼，並具有協助經營管理之能力，且對公司提供貢獻等。如屬獨立董事，所有成員資格條件均符合法令規定。
本公司現任董事會由九位董事組成，目前本公司董事會九位成員具備多元背景，包括企業策略與管理、會計、財務金融、及法律等專業背景， 包括三位獨立董事（占33%）、一位具員工身分之內部董事（占11%）、及一位女性董事（占11％），下屈改選時將規劃調整女性董事之比率。本公司董事皆為本國藉，董事成員年齡分布區間計有1位董事年齡位於41-45、2位董事年齡位於46-50歲、1位董事年齡位於51-55、2位董事年齡位於56-60、2位董事年齡位於66-70歲、1位董事年齡位於76-80歲。為達本公司多元化政策要求之背景、經歷、專業等面向之多元性，促進多元觀點，本公司董事會成員包含、財會等相關專業背景，相關經驗則涵蓋觀光產業領域，如如旅行業（包括張金明董事、張巍墀董事、曾家宏董事、蓋玉旭董事）、航空業（邱慈祥董事）、具法律背景的簡榮宗獨立董事，以及具有財經背景之郭立程獨立董事、陳振昇獨立董事、吳佩雯董事。已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。
2.多元化管理目標
本公司之產業經驗及多元化情形詳如下表
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 獨立董事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 張巍耀 | 張金明 | 曾家宏 | 吳佩雯 | 邱慈祥 | 蓋玉旭 | 郭立程 | 陳振昇 | 簡榮宗 |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 國籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
| 年齡 | 50 | 78 | 48 | 45 | 66 | 60 | 60 | 66 | 51 |
| 兼任本公司員工 | V | v | V | ||||||
| 專業知識與才能 | |||||||||
| 商務 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 科技 | |||||||||
| 財務/會計 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | ||||
| 法律 | 🟊 | ||||||||
| 行銷 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | |
| 資訊安全 | 🟊 | ||||||||
| 其他 | 創新/研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 | 研發 教育/訓練 | 研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 | 創新/研發 教育/訓練 |
| 能力與經驗 | |||||||||
| 領導力 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 決策力 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 國際市場觀 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 產業知識 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 財務管理能力 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 營運及製造 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 業務開發 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 風險管理/ 危機處理 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 環境永續 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
| 社會參與 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 | 🟊 |
一、目的
為提升董事會職能及健全結構，依據本公司訂定之「公司治理實務守則」第20條之規範訂定本政策。
二、願景及目標
藉由董事成員多元化的專業知識與經驗，持續強化公司治理及營運績效，確保董事會依照法令、公司章程規定或股東會之決議行使職權。
三、多元化指標
董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，依每位成員之專業背景訂定包括但不限於以下二大面向之標準
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事會成員目前多元化組成達成情形及整體能力
| 姓名 | 性別 | 具 備 能 力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運判斷 能力 |
會計及財務分析能力 | 經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
||
| 張巍耀 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 張金明 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 邱慈祥 | 男 | V | ＊ | V | V | V | V | V | V |
| 吳佩雯 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 曾家宏 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 林寬碩 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 齊彥良 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 郭立程 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳振昇 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V |
註：＊指具有部分能力。