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●股東會

受理股東提案之時間及方式

.受理股東提案公告

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國106年4月22日起至民國106年5月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 本公司資訊財務部(地址:台北市長安東路一段25號4樓)

.議案表決結果

股東會日期:106年6月16日

表決案由:
承認事項第一案,董事會提
本公司一○五年度營業報告書及財務報表案

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:33,749,840權
反對及無效權數:0權
棄權及未投票權數:998,103權

表決案由:
承認事項第二案,董事會提
本公司一○五年度盈餘分派案

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:33,749,840權
反對及無效權數:0權
棄權及未投票權數:998,103權

表決案由:
討論事項第一案,董事會提
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:33,749,840權
反對及無效權數:0權
棄權及未投票權數:998,103權

表決案由:
討論事項第二案,董事會提
擬以資本公積轉發現金案

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:33,749,840權
反對及無效權數:0權
棄權及未投票權數:998,103權

表決案由:
討論事項第三案,董事會提
修訂本公司「公司章程」案

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:33,749,840權
反對及無效權數:0權
棄權及未投票權數:998,103權

表決案由:
選舉事項,董事會提
全面改選董事案

表決時之表決總權數:
34,747,943權(總票權數)

選舉結果:董事當選名單如下:

職稱 戶號或
身分證字號
戶名或姓名 得票權數
董事 93 張巍耀 48,072,986
董事 1 張金明 45,958,708
董事 S1210xxxxx 林寬碩 43,602,257
董事 1280 邱慈祥 43,602,257
董事 1925 曾家宏 43,602,257
董事 2919 吳佩雯 43,602,257
獨立董事 Y1201xxxxx 郭立程 4,465,405
獨立董事 E1023xxxxx 陳振昇 4,465,405
獨立董事 F1280xxxxx 齊彥良 4,465,405

表決案由:
其它事項,董事會提
解除新任董事競業禁止之限制案

表決時之表決總權數:
23,948,711權(總票權數)(扣除利益迴避之權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:22,651,708權
反對及無效權數:298,900權
棄權及未投票權數:998,103權

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