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●股東會

受理股東提案之時間及方式

.受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國107年4月10日起至民國107年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所: 本公司資訊財務部(地址:台北市長安東路一段25號4樓)

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。

.議案表決結果

股東會日期:107年6月15日

表決案由:
承認事項第一案,董事會提
本公司一○六年度營業報告書及財務報表案

表決時之表決總權數:
35,883,553權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:35,812,927權(含電子投票4,019,492權)
反對及無效權數:18,828權(含電子投票18,828權)
棄權及未投票權數:51,798權(含電子投票11,798權)

表決案由:
承認事項第二案,董事會提
本公司一○六年度盈餘分派案

表決時之表決總權數:
35,883,553權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:35,812,926權(含電子投票4,019,491權)
反對及無效權數:18,829權(含電子投票18,829權)
棄權及未投票權數:51,798權(含電子投票11,798權)

表決案由:
討論事項第一案,董事會提
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

表決時之表決總權數:
35,883,553權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:35,384,523權(含電子投票3,591,088權)
反對及無效權數:447,233權(含電子投票447,233權)
棄權及未投票權數:51,797權(含電子投票11,797權)

表決案由:
討論事項第二案,董事會提
擬以資本公積轉發現金案

表決時之表決總權數:
35,883,553權(總票權數)

表決結果:
經表決後通過承認
贊成權數:35,808,928權(含電子投票4,015,493權)
反對及無效權數:28,831權(含電子投票22,831權)
棄權及未投票權數:51,794權(含電子投票11,794權)

主要股東名單(股權比例佔前十名之股東)         日期107年04月17日

主要股東名稱 \ 股 份 持有股數 持股比例
張金明 9,078,025 14.51%
鳳凰國際旅行社股份有限公司 4,185,000 6.69%
富邦人壽保險股份有限公司 3,200,250 5.12%
張巍耀 2,785,969 4.45%
吳明雪 2,388,325 3.82%
上海商業儲蓄銀行受託信託財產專戶 2,098,839 3.35%
張家豪 1,547,976 2.47%
傑博順投資有限公司 1,511,350 2.42%
曾家宏 1,494,066 2.39%
吳怡瑩 644,000 1.03%

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