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●公司治理主管設置、職權、業務執行及進修

公司治理主管設置:

本公司經 2020 年 06 月 24 日董事會決議通過,由本公司財務會計主管周郁彗協理擔任公司治理主管;周協理具備公開發行公司從事財務、會計、內部稽核、議事管理工作及公司治理事務單位主管等職務相關經驗達3年以上。

 

公司治理主管職權範圍:

本行公司治理主管主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項」等。

 

本公司 2021 年度業務執行情形如下:

110 年度業務執行情形如下:

  1. 擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事,並於法定期限內通知董事,召集會議並提供會議資料。
  2. 製作董事會議事錄,會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性。
  3. 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助董事進修相關事宜,並將進修情形申報至公開資訊觀測站。
  4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、股東會年報、議事錄。
  6. 修訂章程或董事改選後協助辦理變更登記事務。
  7. 推動達成公司治理指標項目,檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件。
  8. 安排簽證會計師與公司之理單位及內部稽核主管溝通。
  9. 辦理董事及經理人責任保險事宜。

 

公司治理主管2021年進修情形::

進修機構 課程名稱 進修期間 進修時數
證券暨期貨市場發展基金會 公開發行公司董監事應注意之法律問題 110/10/19 110/10/19 3.0
上市(櫃)公司董事及監察人
如何執行職務
110/10/19 110/10/19 3.0
董事、監察人解讀財務資訊之技巧 110/10/20 110/10/20 3.0
公司治理與董事會運作 110/10/20 110/10/20 3.0

 

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