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公司治理主管設置：

本公司經 2020 年 06 月 24 日董事會決議通過，由本公司財務會計主管周郁彗協理擔任公司治理主管；周協理具備公開發行公司從事財務、會計、內部稽核、議事管理工作及公司治理事務單位主管等職務相關經驗達3年以上。

 

公司治理主管職權範圍：

本行公司治理主管主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項」等。

 

本公司 2022 年度業務執行情形如下：

111 年度業務執行情形如下：

1. 擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事，並於法定期限內通知董事，召集會議並提供會議資料。
2. 製作董事會議事錄，會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
3. 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事進修相關事宜，並將進修情形申報至公開資訊觀測站。
4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜。
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、股東會年報、議事錄。
6. 修訂章程或董事改選後協助辦理變更登記事務。
7. 推動達成公司治理指標項目，檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件。
8. 安排簽證會計師與公司之理單位及內部稽核主管溝通。
9. 辦理董事及經理人責任保險事宜。

 

公司治理主管2021年進修情形：：

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修 時數
			起	迄
1	證券暨期貨市場發展基金會	企業財務報表舞弊案例探討	111/09/08	111/09/08	3
2	證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	111/09/08	111/09/08	3
3	台灣證券交易所	2022 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	111/11/13	111/11/14	9

 

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