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●委員會

審計委員會運作情形如下:

一、本公司之審計委員會委員計3人。

二、主要業務為:監督下列事項為主要目的:

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。

三、其他應記載事項:

  1. 證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
  2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)。

※本屆委員任期:103年6月17日至106年6月16日,至104年12月審計委員會共開會6次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,敬請 參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會運作情形如下:

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、主要業務為:

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

三、其他應記載事項:

  1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因)。
  2. 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

※本屆委員任期:103年7月11日至106年6月16日,至104年12月薪資報酬委員會開會3次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓 名 審計委員 薪酬委員
郭立程(獨立董事) V(召集人) V
齊彥良(獨立董事) V V(召集人)
陳振昇(獨立董事) V V

 

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