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●委員會

審計委員會運作情形如下：

一、本公司之審計委員會委員計3人。

二、主要業務為：監督下列事項為主要目的：

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。

三、其他應記載事項：

  1. 證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
  2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

本公司審計委員會由三位獨立董事所組成，內部稽核主管於每季審計委員會議中均列席報告稽核結果以及追蹤報告執行情形。稽核執行情形與成效皆已與獨立董事做充分溝通。

本公司2025年度共召開5次內部稽核主管與獨立事溝通會議，內部稽核主管定期於董事會召開當日會前，事先與獨立董事進行稽核業務報告。

日期 溝通重點 建議及執行結果
2025/01/16 1. 報告113年度依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。
2025/03/07 1.報告113年依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。

2. 通過113年度稽核計畫案。		 1.審計委員會與稽核單位溝通
討論提出建議。稽核單位追
蹤查核缺 失及補正先前缺
失之改善情形，並於每季將追
蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後，並提報董事會報告。
2025/05/12 1. 報告113年度依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。
2025/08/01 1. 報告113年度依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。
2025/11/06 1. 報告113年度依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。

本公司每年度至少安排二次獨立董事與會計師溝通討論有關本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項。

日期 性質 溝通主題 結果
2025/03/07 審計委員會會前會 1. 查核報告類型及說明。
2. 財務報表分析。
3. 與會人員提問及討論溝通。		 本次會議委員均無意見。
2025/11/06 審計委員會會前會 1. 查核方式及範圍。
2. 查核規劃已辨認之顯著風險。
3. 關鍵查核事項初步溝通。
4. 與會人員提問及討論溝通。		 本次會議委員均無意見。

※本屆委員任期：112年6月19日至115年6月18日，至114年12月審計委員會共開會13次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，敬請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會運作情形如下：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、主要業務為：

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

三、其他應記載事項：

  1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）。
  2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

※本屆委員任期：112年6月19日至115年6月18日，至114年12月薪資報酬委員會開會6次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓　名 審計委員 薪酬委員
郭立程（獨立董事） V（召集人） V
簡榮宗（獨立董事） V V（召集人）
陳振昇（獨立董事） V V

永續發展委員會運作情形如下：

一、本公司之永續發展委員會委員計4人。

二、主要業務為：

  1. 制定和審核公司的永續發展政策和策略。
  2. 監督、追蹤與修訂永續發展目標和進度。
  3. 確保公司遵守相關的環境、社會和治理法規和標準。
  4. 促進公司在永續性方面的創新和改進。
  5. 評估和管理公司面臨的永續風險和機會。
  6. 推動公司在社會責任、環境保護、治理方面、永續發展文化和價值觀的最佳實踐。
  7. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

三、運作情形：

本屆委員任期：113年8月08日至116年8月07日，至114年12月永續委員會共開會3次(A)。委員資格及出席情形如下：

姓　名 職責 專業知識與能力 實際出席次數
(Ｂ)		 委託
出席次數		 實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ)
張巍耀（董事長） 委員 IFRS SI及S2永續揭露 3 0 100
卞傑民 (總經理) 召集人 自然議題觀察暨自然正向轉型 3 0 100
邵鼎清 (副總經理) 委員 AI時代的綠色科技與企業決策 3 0 100
周郁彗 (副總經理) 委員 永續資訊管理 3 0 100

永續委員會最近一年開會日期開會日期、期別、議案內容：

永續委員會
期別／日期		 議案內容及後續處理 決議結果 公司對永續
委員意見處理
第1屆第2次
114.08.01		 123
  1. 擬提報本公司永續報告書定稿美編後版本，予永續發展委員會確認。
  2. 2025年利害關係人判別及2025年重大議題決定，提請討論。
  3. 2025年溫室氣體盤查，提請討論。
  4. 研議並確認本公司氣候相關風險與機會之短中長期計畫及價值鏈分析，提請討論。
  5. 導入內部碳定價制度，提請討論。
  6. 擬改由思享聯合會計師事務所協助本公司辦理溫室氣體盤查及永續報告書編製相關輔導作業，提請審議。
 由出席委員表決，全體無異議照案通過，並報請董事會決議。 無
第1屆第3次
114.11.06
  1. 本公司2025年利害關係人鑑別及確認案，提請討論。
  2. 本公司2025年重大性項目決定案，提請討論。
  3. 本公司溫室氣體盤查管理程序案，提請討論。
 由出席委員表決，全體無異議照案通過，並報請董事會決議。 無

 

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