投資人資訊

鳳凰首頁 > 公開投資訊息 > 公司治理專區 > 委員會

●委員會

審計委員會運作情形如下:

一、本公司之審計委員會委員計3人。

二、主要業務為:監督下列事項為主要目的:

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。

三、其他應記載事項:

  1. 證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
  2. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等):

本公司審計委員會由三位獨立董事所組成,內部稽核主管於每季審計委員會議中均列席報告稽核結果以及追蹤報告執行情形。稽核執行情形與成效皆已與獨立董事做充分溝通。

本公司本年度共召開5次內部稽核主管與獨立事溝通會議,內部稽核主管定期於董事會召開當日會前,事先與獨立董事進行稽核業務報告。

日期 溝通重點 建議及執行結果
2018/03/26 1. 報告107年度依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。

2. 通過107年度「內控聲明書」。
1.審計委員會與稽核單位溝通討論
並提出建議。稽核單位追蹤查核缺
失及補正先前缺失之改善情形,並
於每季將追蹤情形彙總呈報審計委員會核閱後,並提報董事會報告。
2.照案通過,並提報董事會討論。
2018/05/04 報告107年依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。
2018/08/03 報告107年依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。
2018/11/12 1. 報告107年依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。

2. 通過107年度稽核計畫案。
無異議。
2018/12/07 報告107年依據稽核計畫執行之內部稽核執行情形。 無異議。

本公司每年度至少安排二次獨立董事與會計師溝通討論有關本公司財務報告及會計師查核簽證等相關事項。

日期 溝通重點 處理執行結果
2018/03/26 1. 查核報告類型及說明。
2. 財務報表分析。
3. 2019年新上路IFRS相關條文說明及影響性分析。
4. 與會人員提問及討論溝通。
無異議。
2018/11/12 1. 查核方式及範圍。
2. 查核規劃已辨認之顯著風險。
3. 關鍵查核事項初步溝通。
4. 與會人員提問及討論溝通。
無異議。

※本屆委員任期:106年6月16日至109年6月15日,至107年12月審計委員會共開會7次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,敬請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會運作情形如下:

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、主要業務為:

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

三、其他應記載事項:

  1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因)。
  2. 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

※本屆委員任期:106年6月16日至109年6月15日,至106年6月薪資報酬委員會開會1次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓 名 審計委員 薪酬委員
郭立程(獨立董事) V(召集人) V
齊彥良(獨立董事) V V(召集人)
陳振昇(獨立董事) V V

 

回頁首