投資人資訊

●董事多元化之揭露

董會會多元化政策

一、目的

為提升董事會職能及健全結構，依據本公司訂定之「公司治理實務守則」第20條之規範訂定本政策。

二、願景及目標

藉由董事成員多元化的專業知識與經驗，持續強化公司治理及營運績效，確保董事會依照法令、公司章程規定或股東會之決議行使職權。

三、多元化指標

董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，依每位成員之專業背景訂定包括但不限於以下二大面向之標準

  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

董事會成員目前多元化組成達成情形及整體能力

姓名 性別 具　備　能　力
營運判斷
能力		 會計及財務分析能力 經營管理
能力		 危機處理
能力		 產業
知識		 國際
市場觀		 領導
能力		 決策
能力
張巍耀 男 V V V V V V V V
張金明 男 V V V V V V V V
邱慈祥 男 V ＊ V V V V V V
吳佩雯 女 V V V V V V V V
曾家宏 男 V V V V V V V V
蓋玉旭 男 V ＊ V V V V V V
簡榮宗 男 V ＊ V V V V V V
郭立程 男 V V V V V V V V
陳振昇 男 V V V V V V V V

註：＊指具有部分能力。

回頁首